• *Neu!* Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen

    Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

    BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Erkennen von Betrugsstrukturen, Geldwäsche-Betrugsmustern, Umsetzung von neuen Mindestanforderungen und Anti-Terrorfinanzierung.

    > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen
    gesetzlichen Neuerungen
    > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
    > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.
    Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.

    Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

    22.02.2017 in Frankfurt am Main
    23.03.2017 in Hamburg
    29.03.2017 in Frankfurt am Main

    Ihr Nutzen:

    > Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig

    > Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen

    > Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

    > Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?

    Ihr Vorsprung

    Jeder Teilnehmer erhält:

    + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
    + Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
    + 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
    + Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

    Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
    Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

    Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
    Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

    Informieren Sie sich jetzt über unsere neuen Seminare 2017!

    Büro München
    Tel. +49 89 452 429 70 – 100
    E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

    Wir beraten Sie gerne!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Graf-zu-Castell-Str. 1
    81829 München
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
    email : service@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Graf-zu-Castell-Str. 1
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    Categories: Presse - News

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