• *Neu* – Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden

    Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten
    sollten

    BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten.

    Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

    27.09.2018 München
    22.02.2019 Frankfurt & München
    15.03.2019 Stuttgart & Berlin

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    > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
    > Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten
    sollten

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    Jeder Teilnehmer erhält:

    + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems
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    + S&P Check: Source of Funds-Prüfung
    + S&P Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten
    + S&P Leitfaden: Verhalten beiBetrugsfällen
    + S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

    Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
    Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

    Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
    Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

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    Büro München
    Tel. +49 89 452 429 70 – 100
    E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

    Wir beraten Sie gerne!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
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    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

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    > Planung & Liquidität
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    > Personal
    > Assistenz & Office Management
    > Projektmanagement
    > Unternehmensbewertung & Nachfolge
    > Compliance
    > Anti-Geldwäsche
    > Depot A-Management
    > Solvency II
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    > Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
    > Zertifizierter Projektleiter (S&P)
    > Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
    > Zertifizierter Risikomanager (S&P)
    > Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
    > Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)

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